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举报湖南日出东方科技公司非法集资诈骗的材料
受害的人 发表于 2018/4/23 19:13:07   

举报湖南日出东方科技有限公司传销、非法集资、诈骗的材料

湖南日出东方科技有限公司成立于2016年11月,注册地址在万达C1,实际办公地在万达B座48楼整层,该公司无雄厚的资金实力租用豪华办公区域1800平,该公司无任何营业盈利收入,每月房租20多万,员工前期200余人,现由于内部出现分账不均和知道公司非法集资诈骗问题,公司员工目前还有70余人,该公司目前发展会员10余万人,该公司打着互联网+、扶持线下实体的口号,利用传销、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗得来的资金肆意挥霍,并引发社会治安问题,详细举报情况如下:

传销:

该公司利用成立省分公司、市代、区县服务部、个人代理的方法规避对传销的定义,层层收取省代代理费,市代代理费,区县代理费省代可以获得市代代理费50%以上的代理费提成,市代可以获得区县代理费的提成,区县代又可获得发展个人代理费的提成,个人代理又可获得个人代理推荐个人代理的提成,层层获得提成,该公司设立的分拥制度是,省代可以拿整个湖南省流水的千分之2,市代可以拿整个市的千分之3,区县代可以拿整个区县流水的千分之4,这些流水是代理商簇拥骗取人民群众往平台充钱,然后根据充钱的数额,代理商层层分佣金,团队计酬,该公司在今年8月被益阳工商局资阳分局在调查传销案中,冻结了该案件中的两个私人账号,冻结款1500万,其中一个私人账号为张莲彬,另一个账号为为法人本人,代理费的收取均通过私人账号收取,这些人为公司员工,周京城、欧鲜梅、李粲等人其中后面两人为财务人员,该公司目前收取代理费4000余万元,目前开福区工商局成为该公司的保护伞,公司多次请该局公平交易科蒋毅、戴曙光吃喝,收受该公司礼品和钱财,一直对该公司保护,已有很多被骗群众在该局报案,但该局迟迟不予处理。

非法吸收公众存款:

该公司未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,该公司不具备集资的主体资格吸收大量资金,约10亿,该公司通过(东方合伙人)平台大量吸纳社会资金(很多都是几万、几十万往平台充钱),公司每月给每一级代理商下达考核任务,通过虚假交易向平台充钱,然后每月根据流水给每一级代理商发放佣金。

该公司承诺按资金量1:5的比例,每天按千分三的比例返还积分,利用公司设计的漏洞提现,现在公司为了达到非法占有的目的,私自改动每天返积分的比例,在今年10、11月份造成大量的人员到公司维权,通泰街派出所不予处理,因该公司已收买该派出所长,也是多次收受该公司的贿赂,受贿、涉嫌渎职。

该公司利用高额的回报,充值1万返还5万积分,然后利用设计的漏洞提现,向社会居民集资非法吸收公众存款,多次组织大型会议宣传欺骗人民群众,利用各种会议发展代理促使会员充值,充值多数用公司私人账号,可在提供的资料中查看得到,可在微信公众号查看(东方情报站);

该公司利用互联网+、扶持线下实体的幌子掩盖非法集资和非法吸收公众存款,该公司谎称互联网平台充钱都不要合同,公司在吸收公众存款的的时候未签订任何合同,致使受害的人民群众无法投诉,公司利用互联网线下店铺向公司和私人多个账户吸收存款,可以在技术后台和财务能看到充值的情况;

该公司利用线下实体店,设计产生虚假交易,向公司充钱,少着几百,多着几百万,目前该公司收到资金10亿左右,公司利用吸收来的资金按照1:5的比例,返还给充值人员5倍的积分,公司前期按照每天千分之三的比例返还给充值人员,充值人员在店铺利用公司虚假交易用积分兑换成现金,店铺收取一定的手续费,这是典型的旁氏骗局,利用后面人的钱补前面人的钱,该公司前期利用分期销售油卡吸金,该公司前期利用充值现金1万反一万的的模式,按每月返27元,大量吸收资金,目前该公司已经覆盖湖南全区域,9月30日—10月9日停盘一次,各区域代理,客户前往万达B座48楼维权,110和当地派出所都已其他理由未处理,11月1日—11月3日开盘,各区域代理和商家又来公司维权,110和当地派出所也以其它事由未处理。

诈骗:

该公司成立至今未有任何收益,公司利用非法集资款、吸储款,租用豪华办公写字楼,该写字楼豪华装修,面积大1800平,每月租金20多万,给员工和代理非法发放各类高额工资和奖金,公司利用产业落地的幌子,大量挥霍,其中给股东和高管购买大量豪车,(张鹏、周凤凤、李杰、汤志宇、张霞明、高伟、彭靖),该公司集资10亿余元并没有投入实体,而是大量发放给私人或借给私人用,至今大量资金没有返还,该公司为掩盖其真实目的,雇佣第三方会计师事务所做假账,该公司将财务和技术分别安置在华美欧大厦1510房,技术安置在唯一国际23楼,掩盖其犯罪的事实。

大肆腐化政府公职人员受贿、渎职:

该公司一成立就用金钱腐化政府公职人员,每月给政府工作人员的公关费用就用200多万,先后腐化通泰街派出所所长,通泰街工商所所长,开福区工商局公平交易科蒋毅、戴曙光等,特别是当向开福区公安局经济侦查支队李队长举报的时候,李队长说他不管,使得该公司无法无天,肆意乱为,使广大人民群众收到损害。

以上就是对湖南日出东方科技有限公司犯罪的举报,还有很多证据需要我们政府部门(工商、金融办、公安经济侦查局)去查证,该公司对我们政府和社会造成恶劣影响,要是以上相关部门不查处,该公司将会更加破坏我们和谐的社会环境

 
来自 长沙市委办信息处 的调查回复:单位回复  

网友“受害的人”:

您好!您的留言已收悉。现将有关情况回复如下:

根据您反映的问题,长沙市公安局开福分局已指令经侦大队受案调查,如有任何进展将及时与您联系。

感谢您对我们工作的支持、理解与监督!

长沙市公安局

2018年5月7日


2018/5/10